Voorzitter op vrijdag: "Inzetten op educatieve communicatie, digitalisering en alternatieve geschillenoplossing, daarin valt nog bijzonder veel te winnen"
Wijziging lijst met risicolanden op het vlak van witwaspreventie
De Financiële Actiegroep publiceerde vorige week een bijgewerkte lijst van landen die strategische WG/FT-tekortkomingen vertonen. Advocaten moeten ten aanzien van die landen verhoogde waakzaamheidsmaatregelen treffen.
Verder werd de witwaspreventiewet van 2017 gewijzigd om ook de voorzitters en de rechters in het Grondwettelijk Hof aan te duiden als politiek prominente personen.
Nieuwe FATF-lijst met hoog risicolanden
De Financiële Actiegroep (FAG), een intergouvernementele waakhond voor witwaspreventie, publiceerde vorige vrijdag een nieuwe lijst met landen die strategische gebreken vertonen op het vlak van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Die landen moeten binnen een bepaalde termijn aan de vastgestelde gebreken verhelpen, zo niet blijven ze op de lijst staan.
Intussen onderwerpt de FAG deze landen aan scherpere controles. Opvallend is dat Malta als Europese lidstaat op de lijst staat. Ghana is van de lijst verdwenen.
Het gaat om de volgende landen (die in het vet zijn nieuw op de lijst):
- Albanië
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Cambodia
- Kaaimaneilanden
- Haïti
- Jamaïca
- Malta
- Mauritius
- Marokko
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Filipijnen
- Senegal
- Zuid-Soedan
- Syrië
- Oeganda
- Yemen
- Zimbabwe
De witwaspreventiewet (WPW) duidt deze landen aan als "derde landen met een hoog risico". Onder de WPW rusten op advocaten in hun hoedanigheid van onderworpen entiteiten enkele bijzondere verplichtingen ten aanzien van deze landen:
- Ze moeten maatregelen van verhoogde waakzaamheid treffen in het kader van hun zakelijke relaties of occasionele verrichtingen met cliënten die verband houden met dergelijke landen (artikel 38 WPW).
- Ze mogen geen beroep doen op derde zaakaanbrengers die gevestigd zijn in dergelijke landen, tenzij het gaat om daar opgerichte bijkantoren of meerderheidsdochters of andere entiteiten van hun groep en als aan een reeks voorwaarden voldaan is (artikel 43 WPW).
Vreemd genoeg gelden die verplichtingen strikt juridisch gezien niet ten aanzien van Malta, ondanks dat de FAG deze Europese lidstaat aanmerkt als een risicoland. Als Europese lidstaat kwalificeert Malta onder de WPW immers niet als een "derde" land. Toch treffen advocaten in dit geval best ook maatregelen van verhoogde waakzaamheid.
Rechters GwH als politiek prominente personen
Verder verscheen op 30 juni 2021 de wet van 27 juni 2021 'houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.'
Artikel 114 van de wet vult artikel 1, 4° van Bijlage IV van de WPW ("Lijst van functies die als prominente publieke functie worden aangeduid") aan met "f) rechters in het Grondwettelijk Hof (met inbegrip van de voorzitters)".
Ook ten aanzien van politiek prominente personen moeten advocaten in hun hoedanigheid van onderworpen entiteiten maatregelen van verhoogde waakzaamheid treffen (artikel 41 WPW).
Download hier de wet
Ook interessant
Nu ook een modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)
We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor de samenwerking met de cliënt (niet-consument). Daarnaast bieden we u diverse formulieren aan die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw informatieverplichtingen.
Inzicht in nationale risicoanalyse witwaspreventie
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft de nationale risicoanalyse over witwassen van geld, financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens samengevat voor alle entiteiten die onder de witwaspreventiewet vallen. Deze samenvatting is daarom ook van belang voor advocaten. Ze biedt u een goed inzicht in de actuele risico’s, waardoor u uw eigen risicoanalyses daarop kunt afstemmen.