Voorzitter op vrijdag: "Inzetten op educatieve communicatie, digitalisering en alternatieve geschillenoplossing, daarin valt nog bijzonder veel te winnen"
Nieuwe namen op lijst verdachten van terrorisme
Er werden drie nieuwe personen toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Er werden ook 4 namen van de lijst geschrapt. Bekijk de aangepaste lijst.
In het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2022 verscheen het Koninklijk Besluit van 5 mei 2022 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.
Het voegt drie nieuwe personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme, en schrapt vier anderen.
Nieuwe verdachten
- ALLALI ZAINEB (NRN 03.12.25-068.37)
- BOTACHBAQUT YOUSSUF (NRN 04.01.17-147.45)
- MAKHMOUDOVA KHADIJAT (NRN 04.04.14-242.61)
Geschrapte verdachten
- AKDIM REDOUAN (NRN 87.01.31-505.11)
- CHOUROUHOU MOHAMMED (NRN 64.12.24-299.21)
- DJANGA DAVID JOSEPH MATHIEU (NRN 72.04.18-135.89)
- TEMSAMANI RACHID (NRN 89.11.22-379.34)
Bevriezing tegoeden en financiële middelen
Iedereen heeft de plicht om alle tegoeden en economische middelen van die personen te bevriezen. Het is ook verboden om tegoeden of economische middelen aan hen ter beschikking te stellen. Zulke bevriezingsmaatregelen willen mogelijke toekomstige terroristische activiteiten verhinderen en maken onderdeel uit van de strijd die de Belgische overheid voert tegen de financiering van het terrorisme.
Met de vaststelling van die nationale lijst geeft België uitvoering aan Resolutie 1373 (2001) van de VN-Veiligheidsraad, die alle landen oproept om de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen.
De nationale lijst vormt een aanvulling op Belgisch niveau van de Europese lijsten die de Europese Unie via de verordeningen 2580/2001, 881/2002 en 2016/1686 reeds heeft vastgesteld.
Verplichting informatieverstrekking
De financiële instellingen en andere organisaties en personen zijn daarnaast verplicht om onverwijld alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering van dat besluit, zoals informatie over de bevroren rekeningen en andere tegoeden en economische middelen, te verstrekken aan de minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (e-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).
Op dat adres kan u ook terecht voor vragen over de nationale lijst.
Lees hier het Koninklijk besluit
Ook interessant
Nu ook een modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)
We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor de samenwerking met de cliënt (niet-consument). Daarnaast bieden we u diverse formulieren aan die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw informatieverplichtingen.
CFI schetst actuele tendensen bij witwassen van geld
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd. Als een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, belicht het verslag de trends van het afgelopen jaar. Ook voor advocaten is dit verslag essentieel vanwege de risicogebaseerde benadering van de witwaspreventiewet. Het geeft een helder inzicht in de actuele risico’s, zodat u uw waakzaamheidsmaatregelen effectief kunt aanpassen.