Voorzitter op vrijdag: "Inzetten op educatieve communicatie, digitalisering en alternatieve geschillenoplossing, daarin valt nog bijzonder veel te winnen"
Advocaat-zorgvolmachthouders onderworpen aan witwaspreventiewet
Volgens de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) vallen advocaten, die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW, onder het toepassingsgebied van de witwaspreventiewet. Zij moeten dus de waakzaamheidsplichten vervullen ten aanzien van hun cliënt-beschermde persoon, en zo nodig een witwasmelding richten aan de stafhouder.
Op vraag van de stafhouder van balie Brussel, Bernard Derveaux, heeft de CFI bevestigd dat advocaat-zorgvolmachthouders ten volle onderworpen zijn aan de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).
Advocaten die optreden voor een beschermd persoon in het kader van een buitengerechtelijke bescherming via lastgeving bij notariële akte op basis van artikel 489 e.v. oud BW (dus geen gerechtelijk mandaat), en bijgevolg gemachtigd zijn om financiële verrichtingen uit te voeren in het kader van het beheer van het vermogen van de cliënt-beschermde persoon, verrichten volgens de CFI activiteiten zoals bedoeld in artikel 5, § 1, 28°, a) en b) WPW.
Advocaten zijn in dat kader dus gebonden door hun
waakzaamheids- en meldingsverplichtingen onder de witwaspreventiewet met
betrekking tot die cliënt.
Gerechtelijke mandataris niet onderworpen aan witwaspreventiewet
Daarentegen bevestigde de CFI in 2021 op onze vraag wel dat advocaten die een gerechtelijk mandaat vervullen niet onderworpen zijn aan de witwaspreventiewet.
Er geldt wel een uitzondering voor curatoren en de voorlopige bewindvoerders bedoeld in artikelen XX.32, § 2 en XX.49/1, § 1 WER. Op hen rust er op grond van artikel 79, § 1, 2° WPW de verplichting om witwasvermoedens rechtstreeks te melden aan de CFI, gekoppeld aan een medewerkingsverplichting.
Lees de brief van het CFI
Ook interessant
Nu ook een modelovereenkomst en informatieformulieren voor advocaten en cliënten (niet-consumenten)
We introduceren niet alleen een modelovereenkomst tussen de advocaat en de private cliënt (consument), maar ook een modelovereenkomst voor de samenwerking met de cliënt (niet-consument). Daarnaast bieden we u diverse formulieren aan die specifiek zijn ontworpen om te voldoen aan uw informatieverplichtingen.
CFI schetst actuele tendensen bij witwassen van geld
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd. Als een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme, belicht het verslag de trends van het afgelopen jaar. Ook voor advocaten is dit verslag essentieel vanwege de risicogebaseerde benadering van de witwaspreventiewet. Het geeft een helder inzicht in de actuele risico’s, zodat u uw waakzaamheidsmaatregelen effectief kunt aanpassen.